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POTYLDA 110F
2158 posts
4/8/2016 1:15 pm

Last Read:
4/11/2016 2:48 pm

¿QUÉ LOS PAPELES DE PANAMÁ?: DIEZ CLAVES PARA ENTENDER LA INVESTIGACIÓN, POR DANIELE GRASSO Y JE



En la PRIMERA PARTE de este artículo les comentaba que en los últimos días, para tod@ panameñ@ que se precie de amar y respetar a PANAMÁ y que sienta vergüenza ajena por el hacer de aquellos connacionales que con sus acciones han puesto en entredicho el buen nombre de nuestra patria, se hace imperativo IDENTIFICAR TANTO A LOS RESPONSABLES Y PARTICIPANTES, COMO A LOS ELEMENTOS VINCULANTES SOMETIDOS A LA INVESTIGACIÓN que hizo posible sacar a la luz uno de los escándalos bancarios y financieros más graves de los últimos tiempos, dados a conocer a la opinión pública mundial con el deshonroso nombre de LOS PAPELES DE PANAMÁ.

En las siguientes 5 últimas preguntas con sus correspondientes respuestas, los periodistas españoles DANIELE GRASSO Y JESÚS ESCUDERO, nos brindan luces al respecto, de manera simple y sencilla, advirtiéndonos que, cito: “Éstas las claves para no perderse en la maraña de información.”
He aquí, entonces, la SEGUNDA y última parte del artículo.

CECILIA



¿QUÉ LOS PAPELES DE PANAMÁ?: DIEZ CLAVES PARA ENTENDER LA INVESTIGACIÓN, POR DANIELE GRASSO Y JESÚS ESCUDERO, ESPAÑA. TEXTO SELECCIONADO Y EDITADO POR CECILIA R SALAS

SEGUNDA PARTE

6. ¿QUÉ ES UNA SOCIEDAD OFFSHORE? ¿PARA QUÉ SE UTILIZA?

Se denomina OFFSHORE a cualquier sociedad creada según las leyes de un ESTADO EXTRANJERO y CUYA ACTIVIDAD SE REALIZA FUERA DE LA JURISDICCIÓN EN LA QUE ESTÁ REGISTRADA. Por esta razón, EL TÉRMINO SE UTILIZA PARA DENOMINAR A AQUELLAS COMPAÑÍAS CREADAS EN UN PARAÍSO FISCAL, DONDE NO LLEVAN A CABO NINGUNA ACTIVIDAD, SINO QUE APROVECHAN LAS VENTAJAS FISCALES Y EL SECRETISMO DE TAL JURISDICCIÓN.

Estas sociedades SE PUEDEN UTILIZAR SIMPLEMENTE PARA ACUMULAR PATRIMONIO, PERO A MENUDO TIENEN OTROS FINES, COMO COMPRAR ACCIONES, BIENES O DESVIAR BENEFICIOS PERSONALES Y/O EMPRESARIALES. Además, como reveló la LISTA FALCIANI o el citado caso del COMMERZBANK alemán, SE UTILIZAN ADEMÁS PARA ABRIR CUENTAS BANCARIAS, A NOMBRE DE ESTAS SOCIEDADES y EN OTROS PAÍSES (BÁSICAMENTE SUIZA), PERO TAMBIÉN EN OTROS PAÍSES QUE CUENTAN CON SECRETO BANCARIO como ANDORRA o MÓNACO. De esta forma, LOS BENEFICIARIOS ÚLTIMOS PUEDEN OCULTAR SU IDENTIDAD Y ELUDIR ASÍ EL PAGO DE IMPUESTOS.

Las NUEVAS LEYES ANTIBLANQUEO OBLIGAN A LOS BANCOS DE ESTOS PAÍSES A INFORMAR DE LOS TITULARES DE CUENTAS A NOMBRE DE UNA PERSONA, PERO NO SI ESTÁN A NOMBRE DE UNA SOCIEDAD. Así las cosas, basta con crear una sociedad en PANAMÁ, por ejemplo, para mantener oculta su identidad. De ahí la denominación de SOCIEDADES PANTALLA, PUESTO QUE SU ÚNICO FIN ES OCULTAR EL NOMBRE DEL VERDADERO DUEÑO DEL PATRIMONIO, SIN QUE LA SOCIEDAD REALICE ACTIVIDAD MERCANTIL REAL ALGUNA.

El HECHO DE QUE UNA SOCIEDAD SE ABRA DESDE PANAMÁ NO SIGNIFICA QUE LA MISMA ESTÉ REGISTRADA EN ESE PAÍS. COMO DEMUESTRAN LOS DOCUMENTOS A LOS QUE SE HA TENIDO ACCESO EN ESTA INVESTIGACIÓN, UNO DE LOS SERVICIOS QUE PROVEEN DESPACHOS COMO MOSSACK, FONSECA & CÍA. ES JUSTAMENTE EL DE BUSCAR LA SOLUCIÓN MÁS ADECUADA A LAS NECESIDADES DE SUS CLIENTES, MOVIENDO LAS COMPAÑÍAS A JURISDICCIONES QUE GARANTICEN UN MAYOR SECRETISMO Y QUE SE ADAPTEN MEJOR A LAS DEMANDAS DE LOS BENEFICIARIOS.

7. ¿QUIÉN PUEDE CONSTITUIR UNA COMPAÑÍA OFFSHORE?

CUALQUIER PERSONA O ENTIDAD PUEDE POSEER UNA SOCIEDAD OFFSHORE. Pero según muestran LOS PAPELES DE PANAMÁ, es muy complicado hacerlo sin un buen intermediario, generalmente un EXPERTO FISCAL. EL MISMO CONSTITUYE UNA PIEZA CLAVE EN LA MAQUINARIA OFFSHORE, PAPEL EN EL QUE DESTACAN LOS DESPACHOS DE ABOGADOS.

Por cuenta de su cliente, los EXPERTOS FISCALES contactan a MOSSACK, FONSECA & CÍA., por ejemplo, para CREAR EL ESQUEMA QUE MEJOR SE ADAPTE A LOS INTERESES Y NECESIDADES DEL BENEFICIARIO. ellos quienes GESTIONAN LA PARTE BUROCRÁTICA Y ADMINISTRATIVA. En la mayoría de los casos, MOSSACK, FONSECA & CÍA. NO ENTRA EN CONTACTO CON EL VERDADERO BENEFICIARIO DE LA SOCIEDAD.

Los documentos revelan, además, que VARIOS GRANDES BANCOS INTERNACIONALES HAN EJERCIDO DE INTERMEDIARIOS, CON LA ADQUISICIÓN DE FIRMAS OFFSHORE QUE OFRECEN A SUS CLIENTES, PARA REALIZAR INVERSIONES O ABRIR CUENTAS BANCARIAS.

8. ¿CÓMO SE CONSTITUYE UNA COMPAÑÍA OFFSHORE?

Una vez establecido el CONTACTO CON LOS REPRESENTANTES DEL BENEFICIARIO, EL DESPACHO PANAMEÑO PROVEE LOS ADMINISTRADORES PARA LA COMPAÑÍAS. En el caso de PANAMÁ, SUFICIENTES TRES ADMINISTRADORES Y UN ACCIONISTA ( O DUEÑO ) .NINGUNO DE ELLOS TIENE POR QUÉ SER EL BENEFICIARIO FINAL DE LA SOCIEDAD.

Así, estas personas pueden ejercer como TESTAFERROS ( LITERALMENTE CABEZA DE HIERRO, EN ITALIANO ) u HOMBRES DE PAJA, QUE SE UTILIZAN PARA QUE NO APAREZCA EL NOMBRE DEL VERDADERO DUEÑO DE LA SOCIEDAD.

Despachos como MOSSACK, FONSECA & CÍA. proveen este servicio, por lo que ES BASTANTE FRECUENTE QUE UN TESTAFERRO COINCIDA EN VARIAS SOCIEDADES, SIN QUE ESTE HECHO IMPLIQUE, POR SÍ SÓLO, QUE HAYA ALGUNA CONEXIÓN ENTRE LAS MISMAS.

AUN CUANDO SE CONOCE EL NOMBRE DE LOS ADMINISTRADORES DE UNA SOCIEDAD, ES MUY COMPLEJO LLEGAR A SABER QUIÉN ES SU DUEÑO. Incluso, CONOCIENDO EL NOMBRE DE LOS ADMINISTRADORES, NO ES FÁCIL LLEGAR AL BENEFICIARIO FINAL. COMO EN EL CASO DEL ÁTICO DE GONZÁLEZ ANTES MENCIONADO, SUELEN HACER FALTA REQUERIMIENTOS JUDICIALES, PARA DESCUBRIR QUIÉN POSEE REALMENTE UNA COMPAÑÍA OFFSHORE.

Históricamente, EL GRAN ATRACTIVO DE LAS SOCIEDADES PANAMEÑAS HA SIDO LA POSIBILIDAD DE TENER ACCIONES AL PORTADOR, TÍTULOS CUYA SIMPLE POSESIÓN FÍSICA ACREDITA LA PARTICIPACIÓN EN UNA SOCIEDAD Y HACE EXTREMADAMENTE COMPLEJO PARA LAS OFICINAS NACIONALES DE HACIENDA EL RASTREAR A LOS VERDADEROS DUEÑOS.

Es decir, AQUELLOS CLIENTES QUE TENÍAN CUENTAS EN SUIZA O ANDORRA PODÍAN CREAR UNA DE ESTAS SOCIEDADES EN LAS QUE NI SIQUIERA FIGURABA SU NOMBRE, SINO QUE BASTABA CON TENER EN SU PODER LAS ACCIONES FÍSICAS. En 2015, el GOBIERNO DE PANAMÁ TUVO QUE REGULAR ESTE TIPO DE ACCIONES, ENTRE OTRAS MEDIDAS, PARA ADAPTAR LAS LEYES LOCALES A LAS NORMAS INTERNACIONALES CONTRA EL BLANQUEO DE DINERO.

Para estas fechas, LA FÓRMULA QUE GARANTIZA MAYOR SECRETISMO EN PANAMÁ ES LA FUNDACIÓN DE INTERÉS PRIVADO. FUNCIONA COMO UNA SOCIEDAD, NO ESTÁ SUJETA A NINGÚN TIPO DE IMPUESTOS Y NO HAY NECESIDAD DE DESVELAR BENEFICIARIOS, NI DE RELLENAR INFORMES DE CUENTAS.

No por casualidad, LUÍS BÁRCENAS, EXTESORERO DEL PARTIDO POPULAR ESPAÑOL, ACUSADO POR PARTE DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA, UTILIZÓ ESTE TIPO DE ENTIDAD EN SUIZA, PARA MOVER DINERO EN SUS CUENTAS.

9. ¿ES ILEGAL TENER UNA SOCIEDAD EN UN PARAÍSO FISCAL?

No. Es legal, SIEMPRE Y CUANDO EL BENEFICIARIO DECLARE LA SOCIEDAD A LAS AUTORIDADES FISCALES DEL PAÍS EN EL QUE RESIDE. La AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑOLA hizo público que de acuerdo con los últimos datos disponibles (2012), LOS CONTRIBUYENTES HAN APROVECHADO LA AMNISTÍA FISCAL PARA REPATRIAR PATRIMONIO PROCEDENTE, EN SU MAYORÍA, DE PARAÍSOS FISCALES.

10. SI NO ES ILEGAL, ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA PUBLICACIÓN DE LOS PAPELES DE PANAMÁ?

Porque por vez primera SE PUEDE CONOCER EN DETALLE EL FUNCIONAMIENTO DEL MUNDO OFFSHORE. LOS PAPELES DE PANAMÁ PERMITEN, CASO POR CASO, ARROJAR LUZ SOBRE CÓMO LOS RICOS CONTRIBUYENTES, LOS BANCOS Y LAS FIRMAS DE ABOGADOS HAN REALIZADO OPERACIONES POCO ÉTICAS Y AL BORDE DE LA LEGALIDAD, CON LA AYUDA DE MOSSACK, FONSECA & CÍA.

Dicha firma HA EJERCIDO DE GUARDIÁN DEL SECRETISMO DE SUS CLIENTES, INCLUSO AL DESCUBRIR QUE ERAN MIEMBROS DE ORGANIZACIONES CRIMINALES, TRAFICANTES DE DROGA, POLÍTICOS CORRUPTOS O EVASORES FISCALES.




CECILIA


POTYLDA 110F
2023 posts
4/10/2016 8:01 pm

    Quoting  :

Comparto en su totalidad tu acertado comentario, mi estimado Darío.

En el libro LOS PARAÍSOS FISCALES, POR JUAN HERNÁNDEZ VIGUERAS, ARGENTINA, podemos leer, cito: “(…) Los costes de desarrollo humano causados por los CENTROS OFFSHORE son considerables. Según cálculos publicados en el DOCUMENTO DE OXFAM, su autor estima que el dinero sacado de los países en desarrollo y depositado en los paraísos fiscales asciende a 50,000,000,000.00 (cincuenta mil millones) de dólares anuales, casi el importe que representa la ayuda global anual de la cooperación internacional, equivalente a 6 veces el coste anual que tendría el logro de una educación primaria universal y casi 3 veces el coste de la atención sanitaria universal. (…)”

“(…)En el DOCUMENTO DE OXFAM se subraya que los países en desarrollo sufren unas pérdidas muy importantes en sus ingresos fiscales, como consecuencia de los impuestos evadidos por las corporaciones extranjeras, mediante la transferencia contable de costes, el empleo de empresas fantasmas y otras artimañas para ocultar beneficios que, junto con la fuga de capitales, son un gran obstáculo para combatir la pobreza, las enfermedades endémicas y el mantenimiento de servicios decentes de educación y salud para sus poblaciones.

Todo ello limita considerablemente la capacidad de los gobiernos de los países en desarrollo, para financiar el crecimiento económico y proporcionar servicios sociales de carácter vital, por lo que la recuperación de tan sólo una parte de estos ingresos podría representar una contribución significativa al objetivo fijado internacionalmente de reducir a la mitad la pobreza mundial, para el año 2015.(…)”

NEVADA, WYOMING y DAKOTA DEL SUR, estados todos de los EEUU, son actualmente los paraísos fiscales más atractivos del planeta y no sé si habrás observado que entre la extensa lista de nombres mencionados en LOS PAPELES DE PANAMÁ no se encuentra ninguno de los pertenecientes a los prominentes ciudadanos estadounidenses TRUMP, ROCKEFELLER, CHEANEY, SOROS, BUSH, etc. ¿Curioso, por no decir menos, no?

El capitalismo es corrupto en sí mismo; tiene esclavos, siervos, empleados, empleados de confianza, socios minoritarios, socios mayoritarios y dueños. Esto vale tanto para personas, empresas, países y grupo de países. Los dueños son imprescindibles. Todos los demás son sacrificables.

La globalización neo liberal se sostiene en este orden jerárquico y actualmente se está reacomodando, sin importar que las cabezas de los peones rueden.

Corolario: Ni Panamá ni los panameños somos dueños. Somos sacrificables.

CECILIA




CECILIA


POTYLDA 110F
2023 posts
4/8/2016 1:16 pm



A todo aquél que visita mi sitio le doy las gracias, pues aún sin conocernos, me honra con el privilegio de su lectura, de su atención y de su inapreciable tiempo.

Los invito afectuosamente a que enriquezcan mis notas con sus comentarios y a que continúen visitando mi espacio, que es también el suyo, lugar en donde siempre serán bienvenidos.

Saludos solidarios e istmeños de

CECILIA




CECILIA